Главный специалист Отдел мониторинга (банковские операции)

Обязанности

  • Осуществление внутреннего контроля банковских операций на предмет соответствия требованиям Указов Президента № 79, 81, 95 и 126, а также соответствующих решений Совета директоров Банка России, предписаний и писем Банка России;
  • Осуществление внутреннего контроля международных ограничений, применяемых иностранными банками-корреспондентами;
  • Осуществление внутреннего контроля совпадений с иными негативными списками (Росфинмониторинга, ООН);
  • Подготовка предложений и проектов функциональных требований для доработки ПО в целях автоматизации указанного контроля;
  • Предоставление комментариев и разъяснений о выполняемых контролях для клиентского и операционных подразделений;
  • Участие в подготовке запросов разъяснений Банка России по Указам Президента РФ и документам Банка России.

Требования

  • Не менее 1 года работы в кредитной организации в качестве операционного работника, ПОД/ФТ или комплаенс (внутренний контроль);
  • Общее понимание плана счетов кредитной организации, устройства цепочки корреспондентских отношений;
  • Умение работать с документами на английском языке.

Приветствуется:

  • Знание Указов Президента РФ № 79, 81, 95, 126.

Условия

  • Комфортный офис в центре – ст. м. Бауманская;
  • Возможность гибридного формата работы;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности;
  • Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции;
  • Насыщенная корпоративная жизнь: тимбилдинги, корпоративные клубы, спортивные мероприятия (мини-футбол, баскетбол, волейбол, клуб по триатлону).
Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
Подписаться на уведомления
— Поля обязательные для заполнения
Отправьте резюме, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения