Главный специалист Отдел мониторинга (банковские операции)

Обязанности

Осуществление внутреннего контроля банковских операций на предмет соответствия требованиям Указов Президента № 79, 81, 95 и 126, а также соответствующих решений Совета директоров Банка России, предписаний и писем Банка России;
Осуществление внутреннего контроля международных ограничений, применяемых иностранными банками-корреспондентами;
Осуществление внутреннего контроля совпадений с иными негативными списками (Росфинмониторинга, ООН);
Подготовка предложений и проектов функциональных требований для доработки ПО в целях автоматизации указанного контроля;
Предоставление комментариев и разъяснений о выполняемых контролях для клиентского и операционных подразделений;
Участие в подготовке запросов разъяснений Банка России по Указам Президента РФ и документам Банка России.

Требования

Не менее 1 года работы в кредитной организации в качестве операционного работника, ПОД/ФТ или комплаенс (внутренний контроль);
Общее понимание плана счетов кредитной организации, устройства цепочки корреспондентских отношений;
Умение работать с документами на английском языке.

Приветствуется:

Условия

Комфортный офис в центре – ст. м. Бауманская;
Возможность гибридного формата работы;
Конкурентная заработная плата;
Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности;
Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции;
Насыщенная корпоративная жизнь: тимбилдинги, корпоративные клубы, спортивные мероприятия (мини-футбол, баскетбол, волейбол, клуб по триатлону).